Dėl naujo duomenų nutekėjimo buvo atskleista didelio masto sistema, per kurią Vakaruose išplaunama milijardai eurų iš Rusijos, rašo vokiečių „Süddeutsche“. Sistema leido korumpuotiems politikams, nusikaltėliams ir verslininkams plauti pinigus, išvengti mokesčių ir slėpti savo likimą. Tarp naudos gavėjų yra vienas geras prezidento Putino draugas, tvirtina laikraštis.
Taikant modernią pinigų plovimo sistemą, kelerius metus iš Rusijos į Vakarus buvo išvesta milijardai eurų. Vien Vokietijos sąskaitose 2005–2004 m. Laikotarpiu buvo sumokėta beveik 190 milijonų eurų. Sistema leido korumpuotiems politikams, nusikaltėliams ir verslininkams plauti pinigus, išvengti mokesčių ir slėpti savo likimą. Panašu, kad dalis pinigų buvo gauta iš didelių apgaulingų schemų šiuolaikinėje Rusijos istorijoje. Tariamai apie 80 milijonų dolerių yra apgaulingos schemos, kurią vėliau paslaptingomis aplinkybėmis atidarė miręs advokatas Sergejus Magnitskis, pelnas. Masinio Šeremetjevo oro uoste įvykusio kelių milijonų dolerių vertės apgaulingo įvykio dalyvės taip pat mokėjo pinigus tinklo grandims. Tai patvirtina banko dokumentai,kurie buvo Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo projekto (OCCRP) ir Lietuvos naujienų portalo 15min.lt žinioje. „Süddeutsche Zeitung“peržiūrėjo dokumentus kartu su 20 kitų žiniasklaidos priemonių, tarp jų - laikraštį „British Guardian“, „Swiss Tages-Anzeiger“ir Austrijos žurnalą „Profil“, ir paskelbė rezultatus. …
- „Salik.biz“
Paprasčiau tariant, sistema veikė kaip skalbimo mašina: tiek iš nelegalios, tiek iš teisėtos kilmės pinigų buvo paimta iš maždaug 70 „naktinių skrydžių“bendrovių, kurias, matyt, valdė Maskvos „Troika Dialog“investicinis bankas. Pinigai buvo pervedami į abi puses, taip pat ir tarp skirtingų tos pačios įmonės sąskaitų. Dažnai buvo sugalvotas vertimo tikslas. Buvo tokių pavyzdžių kaip „daržovės ir vaisiai“, „statybinės medžiagos“ar „šaldytos silkės“. Manoma, kad daugeliu atvejų prekėmis iš viso nebuvo prekiaujama. Tai paplitusi pinigų plovimo rūšis. „Neteisėtas mokėjimas yra paslėptas taip, tarsi būtų susijęs su prekių išsiuntimu“, - aiškina Terorizmo, tarptautinio nusikalstamumo ir korupcijos tyrimų centro teismo ekspertė Louise Shelley.„Al-Qaeda“(Rusijos Federacijoje uždraustos teroristinės organizacijos - steigėjo pastaba) įkūrėjas Osama bin Ladenas naudojo panašią schemą pervesdamas lėšas.
Dėl nutekėjusių dokumentų mes kalbame apie korespondenciją, sutartis, sąskaitas faktūras ir informaciją apie daugiau nei 1,3 mln. Banko pervedimų. Didele dalimi jie yra susiję su Lietuvos bankais „Snoras“ir „Ukio“. Remiantis dokumentais, dviženklė milijoninė suma buvo pervesta į violončelininko Sergejaus Roldugino, vieno iš geriausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugų, sąskaitą. Pats Rolduginas, kurio vardas taip pat buvo nurodytas „Panama Papers“, į prašymą neatsakė.
Vienos Bavarijos įmonės sąskaitos taip pat gavo apie 48 milijonus dolerių, kurių kilmės vokiečių įmonės vadovas negalėjo paaiškinti. Ne vienerius metus pinigų plovimo pareigūnai tvirtino, kad pinigai plačiai iš Rusijos plaunami Vokietijoje, pavyzdžiui, per nekilnojamojo turto ir azartinių lošimų klubus, taip pat per tariamai neįtartinas verslo sritis.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer