Amerikos vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) įtarė Pavelo Durovo paleistąjį „Telegram Open Network“(TON) neteisėtai surinkusi 1,7 milijardo dolerių pateikdama „Gram“kriptovaliutą. Kaip ir kodėl iš Rusijos pabėgusiam iniciatyviam programuotojui Amerikos finansų vadovybės akivaizdoje pasirodė sukčiavimas ir kodėl vakarykščiai bendražygiai jo jau neigia?
„Telegram messenger“kūrėjo Pavelo Durovo gyvenimas suskirstytas į „prieš“ir „po“. Kaip ir daugelis žmonių, nusprendusių išvykti iš Rusijos, nemanydami, kad čia reikia tinkamai organizuoti savo darbą (ar pažeidžiant Rusijos įstatymus), ir tikėdamiesi, kad užsienyje viskas bus daug geriau. Iš pradžių taip atrodė. 2018 m. Rusijoje „Telegram“buvo įtrauktas į „Roskomnadzor“juodąjį sąrašą dėl pasiuntinių komandos atsisakymo dirbti pagal Rusijos įstatymus ir specialiųjų tarnybų paprašius iššifruoti vartotojų, kurie „Telegram“naudojasi terorizmo tikslais, žinutes.
- „Salik.biz“
JAV „Telegram“taip pat ne kartą buvo įtariama padėjusi terorizmui, visų pirma, pasitelkiant programą, vis dar vykdoma „Islamo valstybės“(organizacijos, kurios veikla Rusijoje draudžiama) ir kitų ekstremistinių grupuočių propaganda. Tačiau Durovo verslas užsienyje pakilo į kalną. Suprasdamas, kad „Telegram“komandai reikalingi pinigai, kad ji galėtų dirbti - mokėti atlyginimus, mokėti už serverius ir leisti pinigus asmeninėms reikmėms - iš pradžių „Telegram“norėjo kaupti savo vertybinius popierius biržoje, kad surinktų lėšų.
Tačiau Durovas nusprendė, kad komandai nereikia akcininkų, kurie darytų įtaką jo įmonės sprendimams. Todėl buvo išrastas rizikingas planas palyginti teisingam pinigų pasitraukimui iš turtingų investuotojų - išleisti savo kriptovaliutą „Gram“, kurią taip pat išleido „Durono“sukurta „TON blockchain“platforma. Metodas atrodė tobulas: jokių akcijų, tiesiog virtualūs žetonai, kuriuos investuotojams pažadėjo vėliau, mainais už labai realų 1,7 milijardo JAV dolerių. Investuotojai tikėjo, o „Telegram“gavo šiuos pinigus.
Tačiau sėkmės istorija buvo trumpalaikė. Jau 2019 m. Spalį pagrindinis JAV finansų reguliuotojas SEC paskelbė, kad „Gram“yra apgaulė, kad neegzistuojančių žetonų pardavimo sandoriai yra nelegalūs, o pats Durovas gali pasirodyti sukčiavimu. SEC pateikė ieškinį, o 2020 m. Sausį komisijos teisininkai surado Durovą Dubajuje ir jį tardė.
Investuotojo spąstai
SEC byla prieš Durovą, kurią planuojama nagrinėti Niujorko apylinkės teisme 2020 m. Vasario mėn., Turi įdomų užuominą. 2019 m. Spalio mėn., Kai JAV vertybinių popierių ir biržos komisija pateikė ieškinį „Telegram Group Inc.“, apie tai rašė beveik visa Amerikos verslo spauda.
Reklaminis vaizdo įrašas:
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija pateikė ieškinį „Telegram Group Inc.“.
„Wall Street Journal“rašė, kad finansų reguliuotojas „gavo teisinį nurodymą“bet kokia kaina sustabdyti Pavelą Durovą sukčiavime dėl „Gram“kriptovaliutos išdėstymo. Tuo pačiu metu JAV visiems tapo akivaizdu, kad 1,7 milijardo JAV dolerių byla, kurią Durovas perdavė, buvo vienas didžiausių tokių sandorių istorijoje.
- sakė laikraščio medžiagoje.
Jos puslapiuose kalbėjo ir SEC teisininkai. Pavyzdžiui, viena iš teisių apsaugos skyriaus direktorių Stephanie Avakyan teigė, kad JAV valdžia nenori leisti skaitmeninių žetonų „užplūdimo“Amerikos finansų sistemoje, nes ši kriptovaliuta buvo parduota neteisėtai.
„SEC yra sakęs, kad daugelis šių lėšų rinkimo sandorių pažeidžia JAV vertybinių popierių įstatymus, nes už jų įsikūrę startuoliai nepateikia investuotojams reikalingos informacijos, kad paaiškintų bendrovės finansinę pusę ir verslo modelį“, - rašė „The Wall Street Journal“.
Tai reiškia, kad TON sistema nebuvo skaidri investuotojams. Durovas paėmė iš jų pinigus ir mainais nekalbėjo apie tolimesnius planus ar apie verslo struktūrą. Žodžiu, jis jiems niekaip nepaaiškino, į ką jie investuoja, išskyrus paties Durovo asmeninę kišenę. Verslininkai nusprendė, kad kadangi „Telegram“yra tokia nepriklausoma, tada jos išleistas turtas turėtų „šaudyti“, o Durovas sėkmingai „maitino“jiems pasaką apie tai, kaip greitai „Gram“kriptovaliuta, nepriklausoma nuo finansinės sistemos, taps pelninga priemone. Investuotojo spąstai užstrigo.
Verslininkai nusprendė, kad kadangi „Telegram“yra tokia nepriklausoma, jos išleistas turtas turėtų * nušauti *. Nuotrauka: Antonas Belitsky / „Globallookpress“.
Suvokusi šią situaciją, pranešama, kad SEC nusprendė skubiai sustabdyti šio finansinio maro plitimą. Spalio 11 d. Komisija pateikė ieškinį teisme, o „Telegram“atsakyme teigė, kad jos investuotojai yra turtingi žmonės, rizikos kapitalistai ir dideli rizikos draudimo fondai. Bet SEK pakartojo, kad „Telegram“ICO (pradinis kriptovaliutų pateikimas) buvo neteisėtas, ir atkreipė dėmesį į kitą „Gram“keliamą pavojų:
„Tačiau SEC penktadienį (spalio 11 d.) Teisme pareiškė, kad privati„ Telegram “ICO pažeidė įstatymus, nes pradiniai investuotojai perparduos žetonus, kai tik jiems bus pateikti. „Jų pagrindinis tikslas yra plačiai paskleisti„ Gram “viešosiose rinkose“, - teigė SEC teisininkai.
Jei pirmasis pavojus yra investuotojų apgaulė ir paties TON verslo neskaidrumas, antrasis yra nekontroliuojamo virtualių pinigų paskirstymo pavojus, tada trečiasis, anot SEC, yra „galimybė naudoti„ Telegram Messenger “, norint paslėpti informaciją apie tai, kas pirko / pardavė„ Gram “ir kas yra dabartinis investuotojas. “.
Teismui pateikta SEC nuomonė leidžia pasakyti taip: Durovas įtariamas sukūręs nelegalią piramidę Amerikos finansų sistemoje, šešėliniame versle, kad pritrauktų nusikalstamas pajamas iš anoniminių investuotojų, kurie lengvai gali tapti terorizmo rėmėjais ar nusikalstamų pinigų savininkais, kurie nori ją „išplauti“.
Jungtinėse Valstijose „Telegram“taip pat buvo pakartotinai įtariama kaip pagalba terorizmui, visų pirma, pasitelkiant programą, vis dar vykdoma * Islamo valstybės * (organizacijos, kurios veikla Rusijoje draudžiama) ir kitų ekstremistinių grupuočių propaganda. Nuotrauka: dalomoji medžiaga / „Globallookpress“.
Pavyzdžiui, per „Telegram“programoje „Gram“būtų lengva susimokėti už sutarties nužudymą, ir jokia JAV federalinė atsarga ar prie jos prijungta mokėjimo sistema niekada nematytų šių pinigų judėjimo, o pervedus grynuosius pinigus būtų neįmanoma net pačiam klientui patraukti raudonos rankos. Savo ruožtu Durovas būtų gavęs patogų gyvenimą ir papildomą finansavimą savo verslui.
Rasta ir tardoma
Sausio 17 d. Tapo žinoma, kad SEC advokatai tardė Pavelą Durovą, kuris yra Dubajuje. Anot paties reguliatoriaus, apie kurį RBC rašė, sausio 7 ir 8 dienomis teisininkai tardė patį Durovą, o anksčiau, gruodį, su juo susijusius projekto darbuotojus. Tardyme dalyvavo kliento advokatas, Scaddeno advokatas Aleksandras Drylevskis ir prokuratūros advokatas George'as Tenreiro. 2019 m. Gruodžio 15 d. Ir gruodžio 10 d. Londone buvo apklausti verslo plėtros viceprezidentas Ilja Perekopsky ir „Telegram“konsultantas Shyam Parekh.
Pranešama, kad galutiniame tardymų stenogramoje buvo ištrinti tie Durovo ir jo darbuotojų atsakymai, kurie buvo susiję su investuotojų vardais. Durovo bendražygiai taip pat pradėjo neigti, kad žinojo išsamias schemas, kaip surinkti 1,7 milijardo dolerių dėl ICO gramo.
Perekopskis, kaip matyti iš nuorašo, teigė, kad „Telegram“komanda negavo garantijų iš investuotojų, kad jie „nesukurs“gramų taip, kaip norėjo, nors Durovas oficialiai reikalavo, kad tai būtų „ilgalaikė investicija“.
Parechas netgi pareiškė esąs projekto dalyvis ir atmetė visus dabartinius ryšius su Pavelu ir Nikolajumi Durovu. Jis pareiškė nežinąs, ar turi teisę į „Gram“žetonus kaip projekto dalyvis.
Durovas Dubajuje SEC advokatams patvirtino, kad sukūrė „Telegram“iš pinigų, uždirbtų „VKontakte“dėka ir išvežtų iš Rusijos, kad „Telegram“darbuotojai dabar yra apie 30 žmonių, neskaičiuojant trečiųjų šalių rangovų, kad idėja sukurti „Gram“priklauso jam ir kad TON sukūrimas jis išleido 218 milijonų dolerių. Pajamos iš „ICO Gram“1,7 milijardo JAV dolerių, anot jo, turėjo būti skirtos „Telegram“ir „TON blockchain“platformai paremti.
Todėl SEC pripažino, kad „Gram“dislokavimas buvo neteisėtas, o dabar per teismus užkirs kelią šios kriptovaliutos plitimui. Teismo sprendimu 1,7 milijardo USD suma gali būti konfiskuota iš Durovo valstybės naudai arba grąžinta investuotojams. Dėl likusių sankcijų prieš Durovą nėra aiškumo, tačiau, remiantis SEC rezoliucija, „Telegram“privalo atskleisti informaciją apie „Gram“iki 2020 m. Vasario 26 d.
Apibendrink. Prieš mus yra tikroji verslininko rinkodaros ir programuotojo, kuris „kovojo už tai, kam įbėgo“, istorija. Jam atrodė, kad problemų su JAV finansų institucijomis nebus, o Vakarų rinkos laisvės jam bus tokios liberalios, kad jis galėjo kriptovaliutą išdėstyti neviešai ir sukurti visą alternatyvią mokėjimo sistemą, paremtą savo paties skaitmenine infrastruktūra. Bet tai nepasiteisino, todėl JAV valdžia jau pradeda laikyti Durovą sukčiu, nors iki šiol jis tardomas kaip liudytojo statusas.
Jei manysime, kad bus konfiskuota 1,7 mlrd. Ir tai yra vienareikšmis signalas visiems, kurie tikisi, kad Vakaruose nieko neatsitiks su iš Rusijos išvežtais pinigais.
Kalbant apie patį Durovą, mažai tikėtina, kad jis sugebės tiesiog pasislėpti nuo JAV valdžios. Akivaizdu, kad jis net nemėgins. Didelė tikimybė, kad jo sąskaitos yra denominuotos, todėl, neįvykdžius SEC nurodymų, jos gali būti užblokuotos, bus nepaprastai sunku išvesti lėšas į kitą jurisdikciją, nors ten jo finansinius srautus kontroliuos Fed.
Galiausiai atkreipkime dėmesį į tai, kad nė vienas iš Durovo bendražygių, kuriuos apklausė SEK, nestojo už jį. Parechas, kuris buvo atsakingas už ICO „šventojo šventumą“- ryšius su investuotojais, apsimetė nieko nežinąs ir neturėjo jokio ryšio su Durovu. Ir ši akimirka taip pat labai atskleidžia.
Autorius: Kucher Egor